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2019-03-03

融系統用於洗錢和恐怖活動融資 之 指 令 」, 即 反 洗 錢 指 令

前開指令經四次修正, 於 2015 年 5 月 20 日歐盟議會批准「防 止將金融系統用於洗錢和恐怖活動融資 之 指 令 」, 即 反 洗 錢 指 令 (4AMLD)。 又 2016 年 5 月 7 日歐盟議會,為因應 虛擬貨幣之適用問題,通過立法議案將 「虛擬貨幣」之定義納入反洗錢指令 (4AMLD) 中,也是首次在歐盟法案中 出現虛擬貨幣。另外,於反洗錢主體部 分增訂了從事虛擬貨幣相關業務之人。 本次修法,使得使用虛擬貨幣的相關行 為將會受到反洗錢指令的限制。 (一)EXP虛擬貨幣之定義 反洗錢指令 (4AMLD) 中在第 3 條 加上第 18 款 49 為虛擬貨幣之定義: 虛擬貨幣指以數位形式呈現一定 的價值,非由中央銀行、國家機關發46 Texas Finance Code Title3 § 151.501 (b) (1).47 Texas Finance Code Title3 § 15.301 (b) (3).48 林思儀,兩岸洗錢犯罪刑法規範之比較研究,《東海大學法律學院法律研究所碩士論文》, 2014 年,25 頁。49 DIRECTIVE (EU) 2015/849 Chapter 1 §1.3 (18).比特幣法律上之定性—以各國立場、法規為借鏡 學員論著中華民國 107 年 1 月 29行,且不需與法定貨幣掛鉤,但被自然 人、法人接受作為支付工具,並且可以 透過電子的方式交換、儲存或交易。

 


要求管理員頒發許可證,以從事任何虛擬貨幣業務活動EP/EuropeanCouncil12/20/17 EP/EC 發布折衷文本修改第 4 AMLD 以合並虛擬貨幣交換和托管錢包提供者ESMA 11/13/17 ESMA 提醒投資者 ICOs 的風險,並提醒參與 ICOs 的公司需要滿足監管要求BaFin4/28/16 BaFin 國家虛擬貨幣可以作為金融工具,因此商業交易可能觸發授權要求11/15/17 BaFin 警告消費者 ICOs 周圍的風險,並聲明它將根據具體情況決定要約人是否需 KWG 獲得授權SwissFINMA 9/29/17FINMA 發布了 2017 年 4 月指南,EXP區塊鏈其中指出,根據 ICO 的結構,一些部分可能會被現行法規覆蓋; 聲明 將調查多起 ICO 案件,以確定條款是否被違反French AMF 11/19/17 AMF 召開 ICOs 公眾磋商會; 在分析從咨詢中收集到的信息之後,預計會有法規出台UK FCA04/01/2017FCA 就分布式賬本技。 12/01/2017FCA 向消費者發出有關投資加密貨幣的風險的警告nCSA8/24/17CSA 發布聲明稱,關於發行加密貨幣,企業應充分考慮其招股說明書、註冊和/或市場要求是否適用於 其密碼貨幣發行Japan 8/25/16《支付服務法》承認 CC 是一種支付手段,而不是一種合法的貨幣。

 


 隨著比特幣價格價飆升,有人將 爾斯·龐茲harles Ponzi),他於1919年開 始策劃一個陰謀,成立一空殼公司騙人向這個 事實上子虛烏有的企業投,許諾投資者將在 45天內得到50%的利潤回報,然後龐氏把新投 資者的錢作為盈利付給最初投資的人,EXP區塊鏈以誘使 更多的人上當。 龐氏成功地在七個月內吸引了三萬名投資者這場陰謀持續了一年之久才被戳破。獲利2000萬美金,相當目前1.2億美金。 龐式騙局 郵政票券Social Responsibility ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。 ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。 台積電報酬率也才20%不到lResponsibility 用後金捕前金的手法 沒有真實的投資計畫 沒有真正的產品 只有靠發展下線來賺錢 典型詐騙手法解讀題是,這麼好的機會怎麼會輪的到我(你) ?Social Responsibility 台中檢調偵破史上規模最大的 比特幣吸金案,林姓男子跟范 姓男子打著「IRS國際儲備集團」 名義,以販售RM(儲備金)轉 投資比特幣,每日固定增值 回355%的本利和,吸引律師、醫師等高知識份子投資,短短9個月就吸金超過15億,有上千 人受害。

 








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