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2019-03-03

歐盟議會批准「防 止將金融系統用於洗錢和恐怖活動融資 之 指

前開指令經四次修正, 於 2015 年 5 月 20 日歐盟議會批准「防 止將金融系統用於洗錢和恐怖活動融資 之 指 令 」, 即 反 洗 錢 指 令 (4AMLD)。 又 2016 年 5 月 7 日歐盟議會,為因應 虛擬貨幣之適用問題,通過立法議案將 「虛擬貨幣」之定義納入反洗錢指令 (4AMLD) 中,也是首次在歐盟法案中 出現虛擬貨幣。另外,於反洗錢主體部 分增訂了從事虛擬貨幣相關業務之人。 本次修法,使得使用虛擬貨幣的相關行 為將會受到反洗錢指令的限制。 (一)EXP虛擬貨幣之定義 反洗錢指令 (4AMLD) 中在第 3 條 加上第 18 款 49 為虛擬貨幣之定義: 虛擬貨幣指以數位形式呈現一定 的價值,非由中央銀行、國家機關發46 Texas Finance Code Title3 § 151.501 (b) (1).47 Texas Finance Code Title3 § 15.301 (b) (3).48 林思儀,兩岸洗錢犯罪刑法規範之比較研究,《東海大學法律學院法律研究所碩士論文》, 2014 年,25 頁。49 DIRECTIVE (EU) 2015/849 Chapter 1 §1.3 (18).比特幣法律上之定性—以各國立場、法規為借鏡 學員論著中華民國 107 年 1 月 29行,且不需與法定貨幣掛鉤,但被自然 人、法人接受作為支付工具,並且可以 透過電子的方式交換、儲存或交易。

 


五、日本(一)日本資金結算法 (“資金決法律”)日本於 2016 年 3 月 4 日通過資金結算法修正案,於第 2 條第 5 款 50 加入EXP虛擬貨幣之定義:「一、對於不特定人於購買、借貸物品或接受服務時,能夠使用虛擬貨幣償還債務,且具有財產上的價值 ( 限在電子設備上能夠紀錄的物品,且非本國貨幣、外國貨幣或其他外幣 )。不特定人皆能買賣並透過電子設備移轉的資產。二、虛擬貨幣是前項所指不特定人能互相交換、具有財產上價值,且能夠在電子設備上移轉的 物品」。 (二)評析 由前開條文,日本資金結算法就虛擬貨幣之定義,可整理出四項重點 51: 1. 虛擬貨幣具有財產上的價值。

 


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幣能夠與現實社會產生連結, 即能夠用以購買虛擬世界以外的商品 服務,或是能夠   |   回上頁   |   使得其開始具有價 值屬性,其初始價值為 0.003 美元。比特幣產