信彰稅務周報


發布日期 2021-03-16
標題 信彰稅務周報2021.03.16-洗錢查核
內容 本周有客戶因與地下匯款公司往來,目前因該地下公司被查核,連帶周邊往來客戶被查是否同夥。其實,按目前洗錢防制規定加上銀行設定往來群關係戶系統,地下銀行因經常會出現不正常關係戶,很容易被發現通報。建議,與該類單位交易時,一律交付現金較安全,雖麻煩但較安全。套句官方話(最好不要往來?!)
 




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